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以免費(fèi)領(lǐng)白菜為誘餌獲取群眾有效信息，后不斷打電話組織潛在“客戶”聽課、到外地參觀，并承諾投資項(xiàng)目是“低門檻、高利率、零風(fēng)險(xiǎn)”，三年非法集資近1億元。

小恩小惠背后有“大坑”。
“大爺，免費(fèi)白菜領(lǐng)不領(lǐng)，登記一下個(gè)人信息就行。”這是一起涉及多人參與的集資詐騙、非法吸收公眾存款案犯罪分子使用的誘惑手段。
3月28日，這起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的最后一名被告人張某甲被山東省東營市河口區(qū)法院以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年，并處罰金6萬元。而該案的主犯張某因犯集資詐騙罪已被判處有期徒刑十四年，并處罰金90萬元；此案涉及的其他20余名涉案人員也分別因犯非法吸收公眾存款罪、洗錢罪被判處有期徒刑十個(gè)月至八年。
“很多非法集資一開始都是以蠅頭小利的方式呈現(xiàn)，大家一定要提高警惕，謹(jǐn)慎投資……”5月24日，河口區(qū)檢察院第一檢察部主任殷紅以案釋法，為東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的企業(yè)職工上了一堂法治課，課上播放了以該案為原型拍攝的宣傳片。

查清事實(shí)
“警察同志，我的錢兌現(xiàn)不出來了。”“警察同志，這可是我用來養(yǎng)老的錢啊。”2020年，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到多名群眾的舉報(bào)。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，東營某企業(yè)財(cái)富管理有限公司通過開設(shè)多家分公司向社會(huì)非法集資，已出現(xiàn)大量投資人錢款無法兌現(xiàn)的情況。經(jīng)偵查，6月3日，公安機(jī)關(guān)以公司負(fù)責(zé)人張某涉嫌集資詐騙罪、公司其他人員涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。
由于涉案人員眾多、案情復(fù)雜，公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)提前介入。辦案檢察官在了解案情后，與公安機(jī)關(guān)辦案人員進(jìn)行會(huì)商研討，引導(dǎo)全面調(diào)取張某非法集資前后個(gè)人的經(jīng)濟(jì)狀況，公司的業(yè)務(wù)情況、收入、利潤情況以及非法集資的資金去向。
隨著偵查的深入推進(jìn)，案件事實(shí)逐漸浮出水面。2015年5月13日，公司成立后，張某組織業(yè)務(wù)員通過免費(fèi)領(lǐng)取白菜這種“小恩小惠”獲取群眾的名字和電話號(hào)碼，后不斷打電話以“免費(fèi)送雞蛋、肥皂”等為誘餌讓群眾到公司聽“高大上”的虛假投資項(xiàng)目課，同時(shí)發(fā)放宣傳單，還組織這些人到外地旅游，參觀他人經(jīng)營的茶莊、海參基地、養(yǎng)老院項(xiàng)目等，宣稱這些項(xiàng)目都是公司投資經(jīng)營的。在張某等人的“低門檻、高利率、零風(fēng)險(xiǎn)”的虛假宣傳和承諾下，有人動(dòng)心了，紛紛拿出了自己多年的積蓄。
經(jīng)偵查，公安機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)張某及其公司于2016年4月就被列入失信被執(zhí)行人名單、失信企業(yè)名單，其背負(fù)了巨額債務(wù)，將通過編造虛假投資騙局吸收的資金用來歸還個(gè)人債務(wù)、購買房產(chǎn)和車輛、返本付息等。2022年3月7日，公安機(jī)關(guān)將張某等7人移送至河口區(qū)檢察院審查起訴。4月7日，檢察機(jī)關(guān)將該案退回補(bǔ)充偵查。后經(jīng)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)將張某等20余人移送審查起訴。
辦案檢察官根據(jù)相關(guān)銀行交易轉(zhuǎn)賬、虛假宣傳資料、犯罪嫌疑人供述及證人證言，詳細(xì)審查了整個(gè)案件事實(shí)，最終查實(shí)，從2015年5月到2018年12月，張某等人非法集資9400余萬元，造成近千人經(jīng)濟(jì)損失7800余萬元。
2022年6月2日，河口區(qū)檢察院以張某涉嫌集資詐騙罪、其他涉案人員涉嫌非法吸收公眾存款罪向法院提起公訴。

追訴漏犯
辦案檢察官在對(duì)公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行訊問時(shí)，他們均稱是通過微信與一名張姓女子聯(lián)系，并根據(jù)她的要求返還投資人本金、利息，但他們從未見過此人。
藏在幕后掌握著涉案錢款流向的張姓女子到底是誰呢？檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步確定此人的身份，最終發(fā)現(xiàn)此人是張某公司的實(shí)際財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，是張某的姐姐張某甲。通過進(jìn)一步查找張某甲的錢款流向，檢察官發(fā)現(xiàn)，她不僅將非法集資的錢款用于償還自己的貸款，還對(duì)資金進(jìn)行多次操作流轉(zhuǎn)，檢察官認(rèn)為其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且應(yīng)對(duì)全部非法集資數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。2022年6月，河口區(qū)檢察院對(duì)張某甲提起公訴，同年9月補(bǔ)充起訴張某甲部分犯罪事實(shí)。
“在上游非法集資的背后，往往存在著下游的洗錢犯罪，我們經(jīng)過審查發(fā)現(xiàn)有兩人涉嫌洗錢犯罪。”辦案檢察官向記者介紹，他們通過審查審計(jì)報(bào)告中的一級(jí)卡、二級(jí)卡，發(fā)現(xiàn)張某公司員工王某、童某的銀行卡被用來大量轉(zhuǎn)移非法集資的錢款，或取現(xiàn)或被張某用來購買房產(chǎn)。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為二人的行為涉嫌洗錢罪，遂監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案偵查。2022年9月27日，河口區(qū)檢察院以涉嫌洗錢罪將二人起訴至法院。
2023年7月28日，法院對(duì)張某、張某甲等人作出一審判決。判決后，張某、張某甲等人均提出上訴。12月4日，東營市中級(jí)法院裁定駁回張某等人上訴申請(qǐng)，針對(duì)張某甲的上訴申請(qǐng)，認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足，裁定發(fā)回河口區(qū)法院重新審理。

追贓挽損
“檢察官，我們投資的錢還能要回來嗎？”該案中大多數(shù)投資者都是老年人，他們?yōu)榱税蚕硇腋５耐砟晖度肓水吷姆e蓄，如今卻血本無歸。面對(duì)投資人的期待，辦案檢察官?zèng)Q定將追贓挽損工作貫穿辦案全過程。
隨著深入調(diào)查和審查，該院發(fā)現(xiàn)張某的親屬在多地有多處房產(chǎn)，且購房資金均來自張某的非法集資款，該院主動(dòng)與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行對(duì)接，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充取證和對(duì)涉案房產(chǎn)進(jìn)行查封扣押、對(duì)相關(guān)銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)。在案件起訴到法院后，該院聯(lián)合法院持續(xù)開展追贓挽損，扣押在案贓款共計(jì)340余萬元。
在辦案過程中，辦案檢察官對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行耐心細(xì)致的釋法說理，主動(dòng)加強(qiáng)與犯罪嫌疑人家屬、辯護(hù)人的溝通，引導(dǎo)犯罪嫌疑人自愿退贓。最終，16名犯罪嫌疑人退贓300余萬元。
檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)，案件反映出當(dāng)前群眾的防騙反詐意識(shí)不強(qiáng)、法律意識(shí)亟待進(jìn)一步提升等問題，為此，該院以該案為原型拍攝了宣傳片，采取“線上+線下”宣傳模式、“進(jìn)社區(qū)+進(jìn)鄉(xiāng)村”雙進(jìn)模式等，通過播放宣傳片、發(fā)放宣傳單、檢察官現(xiàn)場說法等形式開展法治宣傳。

內(nèi)容來源：檢察日?qǐng)?bào)官網(wǎng)
https://newspaper.jcrb.com/2024/20240618/20240618_005/20240618_005_2.htm